JUHTKIRI: Rahapesu jättis mustad plekid

Poliitikaanalüütik ja kolumnist Ahto Lobjakas päris hiljuti: "Kuidas ei olnud 2014. aastal võimul olnud tolleaegsetel poliitikutel võimalik mitte teada rahapesuskeemidest nii Danske Banki kui ka praeguse Versobanki ümber? Miks ei küsi ajakirjandus, kus oli Ansip või kus oli Ligi?"

Pilt: Scanpix

JUHTKIRI: Rahapesu jättis mustad plekid

Virkko Lepassalu

Poliitikaanalüütik ja kolumnist Ahto Lobjakas päris hiljuti: "Kuidas ei olnud 2014. aastal võimul olnud tolleaegsetel poliitikutel võimalik mitte teada rahapesuskeemidest nii Danske Banki kui ka praeguse Versobanki ümber? Miks ei küsi ajakirjandus, kus oli Ansip või kus oli Ligi?"

Ega neil ei olnudki võimalik mitte teada. Ei finantsinspektsiooni ega politseid pole põhjust süüdistada väheses informeerituses. Muidugi on ametnikud etendanud rahapesu tõrjumist, selleks kohustavad kõikvõimalikud rahvusvahelised reeglid. Piltlikult öeldes varjati pesumasina huugamist reipa koorilauluga.

Rahapesu tähendab kuritegeliku tulu läbikandmist finantssüsteemist, varjamaks raha ebaseaduslikku päritolu. Põhjus, miks finantsinspektsiooni käed jäid lühikeseks, seisis fassaaditaguses reeglis: Reformierakond ei "ahista" välismaiseid panku kui nende vaate kohaselt eduka turumajanduse sümboleid ja enda erakonna toetajaid. Mõistagi ei saanud riigiasutused siit üle astuda.

Mida siin pankadest rääkida. Ateka Resource´i nimelise valuutavahendusfirma kriminaalasi on läinud ajalukku prokuratuuri ühe suurema põrumisena. Osalejad mõisteti juhuslikult õigeks kuritegeliku ühenduse organiseerimises, rahapesus jpm. Poliitiliselt kokku lepitud loidus kasvatas õitest vilju. Kalevi alla peitmine läks haisema väljaspool Eestit. 2017. a teatas Vene väljaanne Novaja Gazeta 1,6 miljardi dollari pesemisest lääne kommertspankade Eesti filiaalide, peamiselt Danske kaudu: Venemaa-Moldova-Baltimaad (sh Eesti)-Lääs. Kokku liikus selles rahapesuoperatsioonis 22 mld dollarit. Ja nüüd lõpuks ka finantsinspektsiooni töövõit – asutuse ettepanekul pandi kinni 5000 kliendiga Versobank.

27. novembril 2017 jõustus meil lõpuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus. Kui varem oli rahapesuvastaste  reeglite täitmata jätmise eest trahv füüsilisele isikule 32 000 eurot, siis nüüd tõusis see 400 000-ni. Karistuste ülevaatamist oli finantsinspektsiooni juht rõhutanud juba 2004. aastast, sh oma sõnavõttudes 2014. ja 2015. aastal riigikogus. Selleni kulus "kõigest" 13 aastat. Kas on veel vaja mingit tõestust rahapesu varjanud poliitilise katuse kohta? Poliitilise vastutuse võtjaid ei paista mõistagi kusagilt.

Laadimine...Laadimine...