Balti riikides võib oodata uut rahapesuskandaali

Euroopa Liidu politseiagentuuri Europol kõrge esindaja hinnangul on Vene ja Hiina kuritegeliku raha surve Balti riikidele suur ning tõenäoline on uue suure rahapesuskandaali vallandumine.

Pilt: Scanpix

Balti riikides võib oodata uut rahapesuskandaali

Toimetaja: Toomas Raag

Euroopa Liidu politseiagentuuri Europol kõrge esindaja hinnangul on Vene ja Hiina kuritegeliku raha surve Balti riikidele suur ning tõenäoline on uue suure rahapesuskandaali vallandumine.

"Venemaal on miljardid eurod, mida tahetakse riigi majandusest välja viia," ütles Europolis rahapesuga võitlemise eest vastutav ametnik Pedro Felicio uudisteagentuurile Reuters, pidades võimalikuks, et selleks kasutatakse Balti riike.

Vene raha oli Balti riikides tegutsenud Danske panka ja Swedbanki haaranud rahapesuskandaalide keskmes ning hinnanguliselt läbis Danske Eesti filiaali 200 miljardi euro mahus kuritegelikul teenitud raha.

Felicio sõnul on olukord Eesti, Lätis ja Leedus läinud paremaks, kuid neis on endiselt lünkasid, mis võimaldavad uute rahapesujuhtude tekkimist.

"Mõned Balti regiooni pangad on väga haavatavad rahapesule, eriti Venemaalt lähtuvale. Olukord on paranenud, aga see pole kaugeltki lahenenud," rääkis Felicio. "On ainult aja küsimus, kui me näeme regioonis uut skandaali ning tõenäoliselt on see väga sarnane nendele skandaalidele, mida oleme varasemalt näinud," lisas Europoli ametnik.

Laadimine...Laadimine...