Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse Danske Eesti filiaali sulgemiseks

ERR-i andmetel on finantsinspektsioon teinud ettekirjutuse, millega nõuab Danske panga Eesti filiaali sulgemist. Aastatel 2007-2015 on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse praegusel hetkel kahtlasteks.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse Danske Eesti filiaali sulgemiseks (6)

Toimetaja: Moonika Tuul

ERR-i andmetel on finantsinspektsioon teinud ettekirjutuse, millega nõuab Danske panga Eesti filiaali sulgemist. Aastatel 2007-2015 on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse praegusel hetkel kahtlasteks.

Finantsinspektsioon lubas anda täpsemat infot lähiajal, vahendas BNS ERR-i.

Aastatel 2007-2015 on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse praegusel hetkel kahtlasteks.

Skandaali tõttu astus ametist tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen ning mitmel pool Euroopas Liidus on võetud suurema tähelepanu alla finantssektorit puudutavad reeglid ja kontrollmehhanismid.

Danske on rahapesuskandaali tõttu uurimise all Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides.

Möödunud aasta märtsis tunnistas Euroopa Keskpank (ECB) Eesti finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Finantsinspektsioon tuvastas aastatel 2015-2017 läbi viidud korduvates kontrollides, et Versobank AS rikub seadusest tulenevaid nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, samuti nõudeid teenuste osutamiseks Euroopa Liidu teistes liikmesriikides. Rikkumised olid süsteemsed ja pikaaegsed ning pank ei likvideerinud neid täies ulatuses ka peale finantsinspektsiooni sekkumist.

Tulenevalt sellest, et Versobank AS ei likvideerinud seadusvastast olukorda pikka aega, eiras õigeaegselt finantsinspektsiooni kohapealsete kontrollide käigus tuvastatud asjaolusid ning jättis järelevalve ettekirjutuse osaliselt täitmata, algatas finantsinspektsioon Versobank AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...