FINANTSINSPEKTSIOONI JUHT: Patustanud panku saab edaspidi trahvida kuni viie miljoniga

"Kindlasti selline summa, kui see tõele vastab, on indikaator, et pangad jt finantsasutused pole oma riske kontrollinud selliselt nagu peaks," nentis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler rahapesu andmebüroo info kohta, et Eesti kaudu on liigutatud 13 miljardit dollarit küsitava päritoluga raha. Seni on trahvid pankadele selliste rikkumiste eest olnud pigem naeruväärsed: vaid kuni 32 000 eurot.

Pilt: Dmitri Povilaitis

FINANTSINSPEKTSIOONI JUHT: Patustanud panku saab edaspidi trahvida kuni viie miljoniga (1)

Virkko Lepassalu/Dmitri Povilaitis

"Kindlasti selline summa, kui see tõele vastab, on indikaator, et pangad jt finantsasutused pole oma riske kontrollinud selliselt nagu peaks," nentis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler rahapesu andmebüroo info kohta, et Eesti kaudu on liigutatud 13 miljardit dollarit küsitava päritoluga raha. Seni on trahvid pankadele selliste rikkumiste eest olnud pigem naeruväärsed: vaid kuni 32 000 eurot.

Finantsinspektsioon ei ole Kilvar Kessleri sõnul uurimisasutus, vaid valvab pidevalt muuhulgas selle üle, et pangad jt finantsasutused täidaksid rahapesu tõkestamise reegleid. "Aastast 2014 on see olnud prioriteetne teema ka finantsjärelevalvele," nentis Kessler. "Seesama Danske pank oli 2014-15 üks esimesi kaasusi, mille me lahendasime. Danske pank väljus riskantsete klientide ärist ja see risk sai Eesti jaoks sulgetud."

Kessleri sõnul küündisid trahvid pankadele Eestis, kui nad reeglite rikkumisega vahele jäid, vaid 32 000 euroni. Samas on Riigikogu menetlusse jõudvas eelnõus neid kavas tõsta Euroopa Liidu tasemeni ehk kuni 5 mln euroni.

Kilvar Kessler osales täna Riigikogu õiguskomisjoni istungil, milles arutati võimalusi, kuidas tõkestada kahtlase raha läbivoolu Eestist. Üheks istungi teemaks oli Venemaa vanglas hukkunud finantsjuristi Sergei Magnitskiga seotud osa raha, miljardite dollarite liikumine Danske panga Eesti osakonna kaudu, milles leiduvad rahapesu tunnused. Selle kohta esitas  Magnitski tööandja, Heritage Capitali juht William Browder Eesti riigiprokuratuurile ka kuriteoteate, mille kohta avati nüüd menetlus, ehkki varem oli Riigiprokuratuur keeldunud seda teemat uurimast.

Pikemalt kuula Kilvar Kessleri kommentaare videost.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...