Soome ajaloo suurimas rahapesujuhtumis süüdistatakse eestlasi

Soome võimud süüdistavad kaht Eesti päritolu meest räiges rahapesus – keskkriminaalpolitsei andmeil on rahapesu taga Venemaa organiseeritud kuritegevus, kirjutas 16. augustil Soome rahvusringhääing Yle.

Pilt: Pixabay

Soome ajaloo suurimas rahapesujuhtumis süüdistatakse eestlasi (3)

Toimetaja: Meelis Piller

Soome võimud süüdistavad kaht Eesti päritolu meest räiges rahapesus – keskkriminaalpolitsei andmeil on rahapesu taga Venemaa organiseeritud kuritegevus, kirjutas 16. augustil Soome rahvusringhääing Yle.

Helsingi ringkonnakohus esitas eestlastele süüdistuse juhtumis, kus neid kahtlustatakse 130-140 miljoni euro ulatuses kuritegeliku raha pesemises, vahendas BNS.

Politsei hinnangul on raha pärit Venemaa organiseeritud kuritegevuse tegevusest. Selle esindajaid Soomes süüdistatute hulgas siiski ei ole. Keskkriminaalpolitsei uurija Jarmo Koistise sõnul on ilmselt tegemist suurima rahapesukahtlusega, mis Soomes kunagi paljastatud on.

Ainuüksi nelja kuu jooksul liikus läbi Soome ettevõtete üle 130 miljoni euro. Venemaaga seostatud rahapesukahtlustes on sageli jutt miljonitest eurodest, kuid nii suured summad on haruldased, märkis Koistinen. 

Selle juurdluse raames on ainuüksi politsei konfiskeeritud varasid enam kui üheksa miljoni euro väärtuses. 

Juhtumi uurimine kestis viis aastat. Keskkriminaalpolitsei palus abi mitmete erinevate riikide ametiisikuilt.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...