21 kommentaari

platvorm

Vasta kommentaarile

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/prokuratuur-alustas-tegevuse-lopetanud-uhisrahastusplatvormi-suhtes-kriminaalmenetluse?id=88710093

kaaderwärk

Vasta kommentaarile

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fi-iga-kumnes-juht-ei-sobi-finantssektorisse?id=88618243
Finantsinspektsioon kontrollib aastas umbes 300 isiku sobivust juhi kohale. Sobivuskontrolli käigus tuvastatakse umbes iga kümnenda isiku puhul, et ta ei sobi finantssektorisse. See näitab, et ka ettevõtete siseselt peaks juhtide valimist puudutav kord olema läbimõeldum.

krõska

Vasta kommentaarile

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/musta-raha-vastasesse-voitlusse-haaratakse-veel-uks-valdkond?id=88613077
Nüüd peavad sarnaselt pankade ja notaritega hakkama täna jõustuva direktiivi tõttu kontrollima klientide tausta tehingute puhul, mis ületavad 10 000 euro piiri, ka kunstigaleriid ja oksjonimajad.

postitöötaja

Vasta kommentaarile

https://leht.postimees.ee/6864265/uurimine-mis-algas-paki-automaadist

Uurimine, mis algas paki­automaadist

See algas justkui spioonifilmis. Rootsi rahvusringhäälingu SVT ajakirjanikud said kuldaväärt materjali salapäraselt allikalt kätte Riia bussijaama pakiautomaadist. Materjal paljastas üüratu rahaülekannete rägastiku Swedbanki ja selleks ajaks juba skandaalidest räsitud Danske vahel.

tähelepanek

Vasta kommentaarile

https://leht.postimees.ee/6845148/uus-eriuksus-votab-luubi-alla-pahatahtlikud-pankrotid?_ga=2.253360641.923830996.1578241112-306378047.1409497078
Uurimist vajavad ka likvideerimisfirmad. Tihti on sellisel ühemehefirmal käsil sadakond firmade likvideerimist...

arendaja

Vasta kommentaarile

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/rahapesu-ja-terrorismi-tuleb-tokestada-ka-kinnisvaravahendajatel?id=81072729

lugeja

Vasta kommentaarile

Rahajamadest Eestis.
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?15244
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?17991
https://www.rahvaraamat.ee/p/veb-fond-kadunud-raha/797986/et?isbn=9789949973453
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?9928
https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?6506

temaatik

Vasta kommentaarile

https://www.politsei.ee/et/saada-teade
http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/
https://www.ria.ee/ee/kes-on-olaf.html

trikitaja

Vasta kommentaarile

Finantstrikid ja poliitiline kunst.
https://history.wikireading.ru/68753

värske kraam

Vasta kommentaarile

https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/ekspressi-podcast-sulev-vedler-danske-200-musta-miljardi-euro-jutt-on-muut?id=88208859
Raamat "Pestud miljonid".

hitilaulja

Vasta kommentaarile

https://televeeb.ohtuleht.ee/987771/video-vaata-enne-tele-eetrit-arapanija-laulab-rahapesust-pankades

1 2
Laadimine...Laadimine...