RIIGI PEAPROKURÖR: Avasime seoses Danske rahapesukahtlusega menetluse

"Pole ette näidata ühtki rahvusvahelist suurt rahapesujuhtumit , mis oleks jõudnud süüdimõistva kohtuotsuseni," nentis riigi peaprokurör Lavly Perling pärast tänast Riigikogu õiguskomisjoni istungit, kus arutati, mida ette võtta rahapesu tõhusamaks tõkestamiseks ja kas Eesti kaudu liikunud miljardid küsitava päritoluga dollarid vääriksid Riigikogu eriuurimiskomisjoni moodustamist. Peaprokuröri sõnul on nüüd aga menetlus Danske Banki Eesti filiaali rahapesukahtluse asjus lõpuks avatud ja vähemalt tehakse katse uurida rahvusvaheliselt suure kõlapinnaga rahapesujuhtumit.

Pilt: Dmitri Povilaitis

RIIGI PEAPROKURÖR: Avasime seoses Danske rahapesukahtlusega menetluse (5)

Virkko Lepassalu/Dmitri Povilaitis

"Pole ette näidata ühtki rahvusvahelist suurt rahapesujuhtumit , mis oleks jõudnud süüdimõistva kohtuotsuseni," nentis riigi peaprokurör Lavly Perling pärast tänast Riigikogu õiguskomisjoni istungit, kus arutati, mida ette võtta rahapesu tõhusamaks tõkestamiseks ja kas Eesti kaudu liikunud miljardid küsitava päritoluga dollarid vääriksid Riigikogu eriuurimiskomisjoni moodustamist. Peaprokuröri sõnul on nüüd aga menetlus Danske Banki Eesti filiaali rahapesukahtluse asjus lõpuks avatud ja vähemalt tehakse katse uurida rahvusvaheliselt suure kõlapinnaga rahapesujuhtumit.

Riigikogu õiguskomisjon arutas täna koos finantsinspektsiooni ja prokuratuuri juhtide ning rahapesu andmebüroo ja rahandusministeeriumi ametnikega, milliseid samme astuda olukorras, kus Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta koguni 7 miljardit eurot, mida on enam kui kaks korda rohkem kui esialgu arvati. Sellest teatas juuli alguses uudisteagentuur Bloomberg, kuid sellele summale lisandub veel Eesti riigieelarve suuruse jagu küsitava päritoluga raha muudest allikatest, mis liikunud Eesti finantssüsteemi kaudu teistesse riikidesse alates 2011. a. Sellest on tänavu kevadel raporteerinud rahapesu andmebüroo.

Mullu oktoobris võttis Pariisi esimese astme kohus uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi Danske Banki Eesti filiaalis aastatel 2008-2011. Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsuse uurimine seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski juhtumiga, kes oli osaline ligi 230 mln dollari Venemaalt pärit raha liigutamisel läände. Ühe versiooni järgi oli tegemist Vene riigikassast varastatud summadega, samas on Magnitski tööandja Hermitage Capital käsitlenud seda enda varana.

Tänavu juulis esitas Magnitski tööandja, Hermitage Capitali juht William Browder uue avalduse Eesti prokuratuurile, et uuritaks Danske Eesti filiaali kaudu toimunud võimalikku rahapesu. Samas oli Eesti jõuametkondadele juba aastaid tagasi teada, et osa Magnitskiga seotud summadest võib olla liikunud Eesti kaudu ja seda küsimust on ka jõuametkondades uuritud. Ent miks siis alles nüüd, pärast Browderi avaldust rahapesu menetlus avati, kui alles mullu sügisel selle avamisest keelduti – viidates muuhulgas ressursimahukusele ja et kuritegude toimepanemisest on möödunud ligi 10 aastat?

Riigi peaprokuröri sõnul on aga enne jõuametkondades tegeletud vaid mõne ükskiku niinimetatud Magnitski juhtumit puudutava episoodiga. Niinimetatud ühtset kriminaalmenetlust, mis uuriks võimalikku Magnitski juhtumiga seotud rahapesu Eesti kaudu, pole tõepoolest seni avatud. Nüüd aga jõuti otsusele, et vaja on siiski uurida ja menetlus avati. Üheks probleemiks on Perlingu sõnul, et seni pole Eesti ühegi tõeliselt suuremahulise rahvusvahelise rahapesujuhtumiga süüdimõistva kohtuotsuseni jõudnud.

"Ma tahaksin rõhutada, et Danske panga Eesti filiaal oli võtmetähtsusega transiitpunkt Venemaa-Euroopa suunalises rahapesus. Tänane Eesti prokuratuuri otsus on ülioluline samm rahapesu globaalses uurimises," ütles prokuratuurile kaebuse esitanud Bill Browder täna Postimehele. "Suur osa tõenditest on juba olemas. Uurimise läbiviimiseks on vaja ainult tahet, aga tahe on midagi, mida senini Eesti uurijatel ei olnud. Tundub, et nüüd on olemas ka poliitiline tahe, et asjas saabuks selgus."

Kuula Lavly Perlingu selgitusi pikemalt videost.

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...