Browder plaanib Swedbanki vastu rahapesu asjus kriminaalhagi esitada

Kremli kriitikust finantsist Bill Browder plaanib Swedbanki väidetava rahapesu asjas kohtusse pöörduda. Brodwer on Fondi Hermitage Capital Management asutaja. Tema heaks töötas 2009. aastal väidetavalt Kremli käsul tapetud advokaat Sergei Magnitski, kes süüdistas Vene siseministeeriumi kõrgeid ametnikke miljarditesse rubladesse küündinud maksupettuses.

Pilt: Scanpix/

Browder plaanib Swedbanki vastu rahapesu asjus kriminaalhagi esitada (4)

Toimetaja: Moonika Tuul

Kremli kriitikust finantsist Bill Browder plaanib Swedbanki väidetava rahapesu asjas kohtusse pöörduda. Brodwer on Fondi Hermitage Capital Management asutaja. Tema heaks töötas 2009. aastal väidetavalt Kremli käsul tapetud advokaat Sergei Magnitski, kes süüdistas Vene siseministeeriumi kõrgeid ametnikke miljarditesse rubladesse küündinud maksupettuses.

"Minu kavatsus on esitada Swedbanki vastu kriminaalhagi," ütles Browder Reutersile, ent ei avaldanud, millal täpselt seda teha plaanib, vahendas BNS.

Kolmapäeval teatas Swedbanki grupi juht Birgitte Bonnesen panga aktsiat jälgivatele analüütikutele, et on Browderiga kohtunud ning et finantsist olla talle kinnitanud, et ei plaani Swedbanki vastu kohtusse pöörduda.

Brodwer on Fondi Hermitage Capital Management asutaja. Tema heaks töötas 2009. aastal väidetavalt Kremli käsul tapetud advokaat Sergei Magnitski, kes süüdistas Vene siseministeeriumi kõrgeid ametnikke miljarditesse rubladesse küündinud maksupettuses. Browderist on Magnitski tapmise järel saanud terav Vene võimu kriitik.

Rootsi ringhäälingu SVT andmeil kahtlustatakse Swedbanki ulatuslikus ja süstemaatilises rahapesus, mis kestis pea aastakümne ning oli seotud Danske Banki Balti üksustega.

Saates Uppdrag Granskning öeldi, et Swedbanki ja Danske Banki Balti üksuste vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk 3,8 miljardit eurot.

SVT andmeil toimusid rahapesukahtlusega ülekanded aastatel 2007-2015. Umbes 50 kliendi seas on riiulifirmasid ja ärikliente, kellel puudus äritegevus, kuid mis tegid miljonitesse ulatunud ülekandeid.

Swedbanki aktsia langes kolmapäevase kauplemispäeva jooksul 13,6 protsenti 182 Rootsi kroonile pärast seda, kui Rootsi meedia avaldas uudise, et pank on seotud Danske rahapesujuhtumiga.

4 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...